na řádnou valnou hromadu
obchodní společnosti EMPRESA MEDIA, a.s.
se sídlem Praha 4, Mikuleckého č. p. 1309/4, PSČ: 147 00
IČ: 26 41 80 11
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 6907
Představenstvo společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 26 41 80 11, se sídlem Praha 4, Mikuleckého č. p. 1309/4, PSČ: 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6907 (dále jen „Společnost“) svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem 9. odst. 2. stanov Společnosti na den 29. března 2018 v 11,30 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, řádnou valnou hromadu společnosti s následujícím programem:
V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:
Bod č. 3. pořadu jednání řádné valné hromady
Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): „Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.)“
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti.
Bod č. 4. pořadu jednání řádné valné hromady
Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení auditu účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2017
Představenstvo Společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala následující usnesení:
„Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti EMPRESA MEDIA, a.s. sestavené k 31. 12. 2016 auditorem obchodní společnost Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, auditorské osvědčení č. 079. Představenstvo společnosti EMPRESA MEDIA, a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.“
Zdůvodnění:
Návrh rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, podle nějž je statutární orgán oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Společnost Deloitte Audit s.r.o. je kvalitní a zkušenou auditorskou společností a nabízí přijatelné cenové podmínky za zpracování auditu.
Bod č. 5. pořadu jednání řádné valné hromady
Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení auditu konsolidované účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2017
Představenstvo Společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala následující usnesení:
„Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti EMPRESA MEDIA, a.s. sestavené ke dni 31.12.2017 obchodní společnost Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, auditorské osvědčení č. 079. Představenstvo společnosti EMPRESA MEDIA, a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu konsolidované účetní závěrky pouze s takto určeným auditorem.“
Zdůvodnění:
Návrh rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, podle nějž je statutární orgán oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu konsolidované účetní závěrky pouze s takto určeným auditorem. Společnost Deloitte Audit s.r.o. je kvalitní a zkušenou auditorskou společností a nabízí přijatelné cenové podmínky za zpracování auditu.
Pokyny k prezenci:
Prezence akcionářů bude probíhat od 11,20 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
V Praze dne 26. února 2018
|
Mgr. Jaromír Soukup předseda představenstva EMPRESA MEDIA, a.s. |
Mgr. Kateřina Čápová člen představenstva EMPRESA MEDIA, a.s. |
27.02.2018