Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti EMPRESA MEDIA, a.s.

                                                   

se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1309/4, PSČ: 147 00

IČ: 26418011

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 6907

Představenstvo společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 26418011, se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1309/4, PSČ: 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6907 (dále jen „Společnost“) svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem 9 odst. 2. stanov Společnosti na den 28. 6. 2018 v 15,00 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, valnou hromadu společnosti s následujícím programem:

 

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2017 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017, projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2017 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017, schválení výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017
5. Schválení hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2017, vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2017

 

6. Závěr valné hromady

 

 V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady – Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): „Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.)“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

 

 Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady – Projednání řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2017 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017, projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017

Představenstvo společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 26418011, se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1309/4, PSČ: 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6907 navrhuje valné hromadě Společnosti, aby přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti projednala předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31.12.2017 a auditorskou zprávu o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017. Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu a zprávu o vztazích za rok 2017.“

Zdůvodnění:

Projednání řádné účetní závěrky, auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích patří do působnosti valné hromady Společnosti a je předpokladem pro jejich schválení dle dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

  

Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady – Schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2017 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017, schválení výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017

Představenstvo společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 26418011, se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1309/4, PSČ: 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6907 navrhuje valné hromadě Společnosti, aby přijala následující usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje předloženou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31.12.2017 a auditorskou zprávu o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017 zpracovanou společností Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, auditorské osvědčení č. 079. Valná hromada Společnosti schvaluje předloženou výroční zprávu a zprávu o vztazích za rok 2017.“

Zdůvodnění:

Zpracovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti EMPRESA MEDIA, a.s. k 31.12.2017 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Výroční zpráva se zprávou o vztazích za rok 2017 byla sestavena v souladu s právními předpisy.

  

Bod č. 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady – Schválení hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2017, vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2017

Představenstvo společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 26418011, se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1309/4, PSČ: 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6907 navrhuje valné hromadě Společnosti, aby přijala následující usnesení:

„„„Valná hromada Společnosti schvaluje hospodářský výsledek společnosti za r. 2017, který představuje ztrátu/zisk ve výši …….. Kč. Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že hospodářský výsledek účetního období roku 2017 ve výši …….. Kč bude převeden na účet ztráty předchozích období/nerozděleného zisku předchozích období.“

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o převedení hospodářského výsledku účetního období roku 2017 je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti, v působnosti valné hromady Společnosti.

  

Ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK umožňuje představenstvo akcionářům, aby nahlédli do účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2017, jakož zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a to v pracovní dny vždy od 11,00 do 14,00 hodin v sekretariátu předsedy představenstva společnosti na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00. Akcionář je povinen prokázat se stejným způsobem, jako při prezenci valné hromady svolávané touto pozvánkou.

  

Pokyny k prezenci: Prezence akcionářů bude probíhat od 14,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

  

V Praze dne 25. května 2018

 

                              

EMPRESA MEDIA, a.s. Mgr. Jaromír Soukup předseda představenstva

EMPRESA MEDIA, a.s. Mgr. Kateřina Čápová člen představenstva